1、(600030)中信证券：董事变更公告
张懿宸于2008年9月8日向中信证券股份有限公司董事会提出辞去公司董事职务的申请,根据相关规定,该辞职自辞职书送达董事会时生效。
2、(600052)浙江广厦：董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江广厦股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开五届三十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订《信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
三、通过关于中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告,具体内容详见2008年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上第一项议案及其它事项。
3、(600071)凤凰光学：第一大股东股权质押公告
凤凰光学股份有限公司于2008年9月8日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2008年9月4日持有公司股份93712694股,占公司总股本的39.46%,其中限售流通股为84839072股,下称:光学控股)获悉,光学控股将其持有公司限售流通股中的6800000股质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行,质押期限自2008年9月4日至2009年9月3日,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前,光学控股累计质押公司限售流通股46820000股(占公司总股本的19.72%)。
4、(600094)*ST华 源：借款合同纠纷事项公告
上海华源股份有限公司接到江苏省常州市中级人民法院有关民事裁定书,就公司之分公司常州合成材料分公司(下称:材料分公司)与常州市农村信用合作联社五星信用社(下称:五星信用社)借款合同纠纷案,裁定:将被执行人材料分公司名下位于常州市钟楼区五星街道谭墅狄干塘1号的登记在建024755号《村镇房屋所有权证》上的建筑物(建筑面积合计13812平方米)以999.3万元的价格抵偿给申请执行人五星信用社;上述房产的相关过户手续由五星信用社按规定自行办理,材料分公司应予以协助。
5、(600131)岷江水电：第二大股东所持股份划转完成公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2008年9月8日收到有关过户登记确认书传真件,根据国务院国有资产监督管理委员会有关复函,公司第二大股东水利部经济管理局(下称:水利部)将其持有的公司股份无偿划转给新华水利水电投资公司(下称:新华水利)的相关手续现已办理完毕。至此,水利部不再持有公司股份;新华水利持有公司股份84551516股(占公司总股本的16.77%),成为公司的第二大股东。
6、(600136)ST道 博：股票交易异常波动公告
武汉道博股份有限公司股票价格于2008年9月4日、5日及8日连续三个交易日内触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
截止目前,公司经营情况一切正常,无应披露而未披露的重大信息。同时,公司控股股东武汉洪山新星汉宜化工有限公司(下称:汉宜化工)也无与公司有关应披露、可能影响公司股价的信息。
董事会确认,截止目前为止并在未来三个月内,公司及汉宜化工不存在应予披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),提请广大投资者注意投资风险。
7、(600143)金发科技：临时股东大会决议公告
金发科技股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案:未分配利润余额结转入下期;以2008年6月30日公司总股本69825万股为基数,用资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于修订《公司章程》的议案:因公司实施了《股票期权激励计划》行权事项并拟实施2008年半年度资本公积金转增股本方案,公司股本由66130.4万股增至139650万股,现对《公司章程》相关条款进行修订。
8、(600195)中牧股份：董事会临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司对济南华鲁有限公司[公司持股23.53%(投资成本为1695万元),该公司连年亏损,且近三年已停产]进行清算。截止2008年6月30日,公司对其已计提减值准备1445万元。
二、同意将公司派出乾元浩生物股份有限公司的董事人选由王志良调整为余涤非。
9、(600211)西藏药业：有限售条件的流通股上市流通公告
西藏诺迪康药业股份有限公司本次有限售条件的流通股7680000股将于2008年9月12日起上市流通。
10、(600269)赣粤高速：公布公告
江西赣粤高速公路股份有限公司同意葛勇辞去公司总经理助理职务的申请,并对他任职以来所做的工作表示肯定。
11、(600280)南京中商：监事会公告
南京中央商场股份有限公司第二十一届职代会选举王锦秋、罗凌出任公司第六届监事会职工代表监事。
12、(600285)羚锐股份：聘请的会计师事务所更名公告
河南羚锐制药股份有限公司近日收到聘请的会计师事务所天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司(下称:华证中洲)有关函,自2008年7月22日起,华证中洲更名为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”。
13、(600343)航天动力：股票交易异常波动公告
陕西航天动力高科技股份有限公司股票于2008年9月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司董事会、管理层,目前公司生产经营情况正常,基本面不存在重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
14、(600346)大 橡 塑：临时股东大会决议公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议同意公司申报大连市政府会同中国中小企业局组织发行的“08大连集合债”,发行总额5000万元人民币。
15、(600357)承德钒钛：董事会决议暨召开临时股东大会的补充公告
承德新新钒钛股份有限公司于2008年9月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会,会议审议通过公司第一大股东承德钢铁集团有限公司于2008年9月4日向董事会提交的《关于补选王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《公司章程修正案》。
董事会决定将原定于2008年9月26日召开的2008年第一次临时股东大会延期至2008年10月10日上午召开,审议以上及其它事项。
16、(600378)天科股份：董事会公告
根据有关规定,四川天一科技股份有限公司已分别在中国工商银行成都高新技术开发区支行、中信银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行高升桥支行开立募集资金专户,截至2008年9月5日,公司财务部已将剩余募集资金13057.92万元分别存入上述募集资金专户。
17、(600399)抚顺特钢：第一大股东股权轮候冻结公告
抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及划转通知,辽宁省抚顺市中级人民法院向该分公司下达《协助执行通知书》称,抚顺市劳动争议仲裁委员会抚劳仲裁字(2008)71-48号裁决书已发生法律效力,因不履行债务,将轮候冻结公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司所持公司全部股份。其中:所持公司限售流通股208384221股(包括孳息),冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算);所持公司无限售流通股1400万股、限售流通股1100万股(包括孳息),冻结期限从2008年8月29日起至2010年8月28日止。
18、(600419)*ST天 宏：股票交易异常波动公告
新疆天宏纸业股份有限公司股票于2008年9月4日、5日和8日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制,属于股票价格异常波动。
经核实,公司及控股股东新疆石河子造纸厂均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认,公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准,请投资者注意投资风险。
19、(600461)洪城水业：董事会决议及关联交易公告
江西洪城水业股份有限公司于2008年9月8日以通讯方式召开三届十次董事会,会议审议同意公司拟通过委托银行贷款的形式向控股股东南昌水业集团有限责任公司借款人民币1000万元,借款期限为一年,利率按一年期贷款基准利率7.47%执行。该事项构成关联交易。
20、(600497)驰宏锌锗：董事会临时会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2008年9月5日以通讯方式召开三届十八次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的议案。
二、同意注销公司资源接替工程指挥部及曲靖工程建设指挥部两个分支机构。
21、(600497)驰宏锌锗：关联交易公告
根据云南驰宏锌锗股份有限公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(注册资本金1.5亿元,公司及其控股股东云南冶金集团总公司分别持有其51%、37%的股份,下称:呼伦贝尔公司)第四次股东会及公司三届十八次董事会临时会议决议,呼伦贝尔公司各股东将按原持股比例对其进行同比例增资,其中公司增资43350万元。增资后呼伦贝尔公司的注册资本将增加至10亿元,各股东持股比例不变。
该事项构成关联交易。
22、(600530)交大昂立：公布公告
根据上海交大昂立股份有限公司四届七次董事会决议,公司拟向北京银行上海分行申请6000万元综合授信,期限贰年,由上海交大昂立生物制品销售有限公司提供全额连带责任担保。
23、(600548)深 高 速：董监事会换届选举公告
深圳高速公路股份有限公司第四届董、监事会任期均将于2008年12月31日届满,为顺利完成董、监事会换届选举,依据相关规定,公司董、监事会现将与本次换届选举相关的事项予以公告,具体内容详见2008年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
24、(600563)法拉电子：2008年半年报补充公告
厦门法拉电子股份有限公司在相关媒体刊登的2008年半年度报告及其摘要中部分内容有误,现予以补充更正。补充更正内容及更正后的2008年半年度报告及其摘要详见2008年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
25、(600600)青岛啤酒：公布公告
青岛啤酒股份有限公司于2008年9月5日与青岛啤酒集团有限公司(下称:青啤集团)、Anheuser-Busch Companies,Inc.[下称:A-B公司,持有公司27%的股份,其与InBev S.A(下称:英博)于2008年7月13日同时宣布两家公司合并(下称:合并建议),目前该合并尚待履行有关程序后方可最终完成]及英博签订《承诺协议》,英博及A-B公司向公司和青啤集团无条件及不可撤销地承诺:自A-B公司因合并建议而成为英博的附属公司之日起(下称:收购完成日),英博将取代A-B公司承担及履行A-B公司在其与公司于2002年10月21日签订的《战略性投资协议》及之后作出的修订文件、青啤集团与其中包括A-B公司在内的公司于2002年10月21日签订的相关《承诺协议》、2003年10月20日签订的相关《委托表决协议》及之后作出的修订文件(下合称:《战略性投资协议》及其相关协议)下的责任及义务,如同英博已于收购完成日签署了《战略性投资协议》及其相关协议,而成为其中的一方当事人一样。
26、(600607)上实医药：非公开发行股票收购资产进展情况公告
上海实业医药投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于非公开发行股票收购上海实业控股有限公司医药资产的相关议案,由于在本次发行的有效期内仍未能完成相关部委的全部法定审批程序,于2008年9月6日自动终止。
根据有关监管部门的要求,公司将继续保持与控股股东、监管机构及相关各方的沟通,积极研究并进一步优化相关方案,推动并加快实施医药资产的整合,消除可能潜在的同业竞争。
27、(600651)飞乐音响：临时股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2008年9月8日召开2008年度第三次临时股东大会,会议审议通过关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案。
28、(600673)东阳光铝：董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开七届五次董事会,会议决定于2008年9月25日下午召开2008年第四次临时股东大会,审议关于公司为控股子公司担保的议案。
29、(600691)*ST东 碳：第一大股东所持股份解除冻结公告
东新电碳股份有限公司于2008年9月8日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知,公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2008年7月30日被中国农业银行成都市蜀都支行轮候冻结的公司限售流通股6000000股股权,现已于2008年9月5日解除轮候冻结。
30、(600691)*ST东 碳：股票交易异常波动公告
东新电碳股份有限公司股票价格于2008年9月4日、5日、8日连续三个交易日触及跌幅限制,属股价异常波动。
截至目前,公司无应披露而未披露的信息。经书面询问,公司第一大股东四川香凤企业有限公司回函称其及控股股东,到目前为止并在可预见的两周之内,无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意风险。
31、(600773)ST雅 砻：股票交易异常波动公告
西藏雅砻藏药股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日连续两个交易日触及跌幅限制,且在这两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,属于股票交易异常波动。
经向公司管理层及控股股东征询,至本公告日且在未来可预见的两周内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
32、(600775)南京熊猫：有限售条件的流通股上市流通公告
南京熊猫电子股份有限公司本次有限售条件的流通股65501500股将于2008年9月12日起上市流通。
33、(600782)新钢股份：签订募集资金三方监管协议公告
根据有关法律法规,新余钢铁股份有限公司与工商银行新余新钢支行、中国银河证券股份有限公司(下称:银河证券)于2008年9月签订了《募集资金三方监管协议》,公司已在上述银行开设本次发行可转换公司债券募集资金专项账户;银河证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
34、(600803)威远生化：重大事项进展公告
目前,河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜,公司股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
35、(600840)新湖创业：临时股东大会决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年9月8日召开2008年度第五次临时股东大会,会议审议通过关于公司与济和集团有限公司相互担保事宜的议案。
36、(600873)五洲明珠：明珠房产股权过户完成公告
五洲明珠股份有限公司近日从潍坊市工商行政管理局高新区分局获悉,公司及控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称:长安铁塔)将持有的潍坊五洲明珠房地产有限公司(简称:明珠房产)60%、40%股权(合计100%股权)转让给公司大股东山东五洲投资集团有限公司控股的潍坊五洲房地产开发有限公司、潍坊鸢洲担保投资有限公司(下合称:受让方)的股权过户工作已经完成。公司及长安铁塔不再持有明珠房产股份。
按照相关《股权转让协议》的约定,受让方应支付的股权转让款已全部支付到位。本次交易公司及长安铁塔分别实现股权投资收益205.69万元、137.12万元,合计342.81万元。
37、(600880)博瑞传播：临时股东大会决议公告
成都博瑞传播股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司新一届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案。
38、(600880)博瑞传播：董监事会决议公告
成都博瑞传播股份有限公司于2008年9月8日召开七届一次董事会及六届一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举孙旭军为公司第七届董事会董事长。
二、聘任吕公义为公司总经理、张跃铭为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举李志刚为公司第六届监事会主席。
另,公司于2008年9月5日召开职工代表大会,会议选举宋杰、唐继伟为公司第六届监事会职工代表监事。
39、(600892)S*ST湖科：临时股东大会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2008年9月6日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于增补公司第七届董、监事会董、监事人选的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
40、(601168)西部矿业：召开2008年第一次临时股东大会通知
西部矿业股份有限公司董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于公司申请发行短期融资债券的议案。
41、(601666)平煤股份：临时股东大会决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司于2008年9月6日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于支付回购棚户区职工住房资金的议案。
二、通过关于调整平顶山煤业(集团)有限责任公司亿丰选煤厂洗选加工费用的议案。
42、(900940)*ST华 源：借款合同纠纷事项公告
上海华源股份有限公司接到江苏省常州市中级人民法院有关民事裁定书,就公司之分公司常州合成材料分公司(下称:材料分公司)与常州市农村信用合作联社五星信用社(下称:五星信用社)借款合同纠纷案,裁定:将被执行人材料分公司名下位于常州市钟楼区五星街道谭墅狄干塘1号的登记在建024755号《村镇房屋所有权证》上的建筑物(建筑面积合计13812平方米)以999.3万元的价格抵偿给申请执行人五星信用社;上述房产的相关过户手续由五星信用社按规定自行办理,材料分公司应予以协助。
43、(900950)新城Ｂ股：公布公告
江苏新城房产股份有限公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司(下称:新城万嘉)现已与上海市嘉定区房屋土地管理局签订了上海市嘉定区嘉定新城B01-1、B01-2、B02-1地块(地块总面积为132553.3平方米,其中出让面积为93463平方米,土地用途为商业、办公、住宅,出让年限为商业40年,办公50年,住宅70年;地块的建筑容积率≤1.8,绿地率为35%)《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让成交总额为人民币35049万元。合同约定地块在2008年11月1日前以净地交付给公司,受让人在2009年2月25日之前动工建设。
